Como Automatizar o Processo de KYC e Compliance Corporativo
No setor financeiro, B2B, advocacia ou imóveis, você não pode simplesmente "aceitar" um cliente ou fornecedor. O processo de KYC (Know Your Customer - Conheça seu Cliente) exige a coleta de documentos, checagem de antecedentes e aprovações de risco para evitar fraudes ou lavagem de dinheiro. Fazer isso por e-mail é caótico e expõe a empresa a multas pesadas.
A Barreira de Entrada Segura
A operação precisa de uma "eclusa": o cliente fornece os dados, as integrações validam os dados (Receita Federal, Serasa, Listas Restritivas) e o Compliance toma a decisão.
Risco Controlado no Jestor
É aí que o Jestor atua orquestrando a esteira de validação:
- Portais de Coleta Seguros: O cliente recebe um link temporário para subir RG, Contrato Social e preencher dados bancários diretamente na base criptografada do Jestor, sem anexos soltos por e-mail.
- Automação de Validação: Assim que os documentos são enviados, webhooks do Jestor consultam APIs externas (ex: validação de CNPJ). Se a situação for "Inativa", o card é negado automaticamente.
- Esteira de Aprovação Visual: A equipe de Risco opera num Kanban claro. "Para Analisar", "Aguardando Documento Faltante", "Aprovado". O compliance opera com fluidez sem perder o rigor.
Perguntas Frequentes (FAQ)
Os dados coletados são seguros (LGPD)? Extremamente. O Jestor utiliza infraestrutura em nuvem de ponta com encriptação de banco de dados para dados sensíveis. Conheça oJestor.
Pode enviar lembretes de documentos vencidos? Sim. Se a Certidão Negativa do fornecedor vencer daqui a 30 dias, o sistema alerta para solicitar uma nova.
O cliente interno (Vendas) é avisado? Assim que o Compliance aprova o KYC, o fluxo notifica o vendedor automaticamente de que o contrato pode ser assinado.
Conclusão
Com o Jestor, é possível automatizar fluxos, conectar áreas e criar sistemas internos do seu jeito, tudo sem código e com o suporte da IA.
Conheça o Jestor e descubra como levar a gestão da sua empresa a um novo nível de eficiência e integração.