Como manter o registro da verificação de conflito de interesses para novos clientes?
Você pode manter o registro da verificação de conflito de interesses para novos clientes exigindo uma solicitação de verificação antes de qualquer novo trabalho, pesquisando clientes e partes relacionadas já existentes, documentando o resultado e a decisão e bloqueando o início até a verificação ser aprovada.
No Jestor, clientes, partes relacionadas e verificações ficam conectados e pesquisáveis.
Por que a verificação de conflitos costuma ser informal?
Em escritórios pequenos, a verificação é feita perguntando aos colegas ou pesquisando e-mails. Os resultados não são documentados.
Um conflito descoberto depois de o trabalho começar pode prejudicar relacionamentos e criar riscos profissionais.
Sem registros, o escritório não consegue mostrar que a verificação foi feita.
Quais problemas o registro de verificações resolve?
- Verificações puladas ou informais
- Partes relacionadas não pesquisadas
- Nenhum registro da decisão
- Trabalhos iniciados antes da verificação
- Dificuldade para responder auditorias ou questionamentos
Como registrar verificações no Jestor?
- Crie uma solicitação de verificação com o prospect e as partes relacionadas.
- Pesquise clientes e partes existentes no Jestor.
- Registre o resultado: Sem conflito, Possível conflito, Conflito.
- Documente a decisão e quem aprovou.
- Bloqueie o onboarding até a verificação ser aprovada, com uma validação.
| Resultado | Próximo passo |
|---|---|
| Sem conflito | Seguir com o trabalho |
| Possível conflito | Análise de um sócio |
| Conflito | Recusar ou seguir a política do escritório |
Quem decide sobre possíveis conflitos?
As decisões seguem as políticas do escritório e as regras profissionais, definidas pelos sócios.
O Jestor registra a pesquisa, o resultado e a decisão; o julgamento continua com os profissionais do escritório.
Por que usar o Jestor na verificação de conflitos?
- Partes pesquisáveis: clientes e partes relacionadas em uma base.
- Resultados documentados: cada verificação registrada.
- Validações: onboarding bloqueado até a aprovação.
- Permissões: informações sensíveis restritas por papel.
Manter as partes relacionadas atualizadas durante os trabalhos melhora as próximas verificações, e um dashboard de verificações pendentes ajuda os sócios a decidir rápido sem atrasar novos clientes.
É assim que você consegue manter o registro da verificação de conflito de interesses para novos clientes com segurança.
Perguntas frequentes
O onboarding pode ser bloqueado até a verificação?
Sim. Validações por botão exigem uma verificação aprovada.
Posso testar de graça?
Sim. O Jestor oferece conta gratuita em jestor.com.
O Jestor decide se há conflito?
Não. Os sócios decidem; o Jestor registra as pesquisas e decisões.
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